艾伦·雷斯尼克律师事务所,P.A. 和埃雷兹律师事务所一起 & Sonn, PA宣布将向FINRA提交一份针对Success Trade Securities, Inc .的仲裁申请. (“成功贸易”)位于华盛顿特区.C.. 该诉讼涉及成功贸易公司向主要是职业运动员出售本票,以及资金的滥用. 据雅虎体育报道, 这似乎是一个让投资者受害的庞氏骗局, 包括律所的一些客户.
http://sports.雅虎.com/blogs/not - - attribution/federal调查人员寻找所谓- 1800万-投资骗局- 212514480.html
http://sports.雅虎.com/blogs/not -对- attribution/feds nfl - nba球员被捕- 1800万-投资- 181232863.html
根据兰德·盖特林的文章,多名NFL和NBA球员被卷入了这1800万美元的投资计划.
以下是文章的一部分:
由美国监管的金融监管机构.S. 美国政府已下令一家拥有著名NFL和NBA客户的投资公司停止融资,此前该公司涉嫌出售了1800万美元的欺诈性和未登记的本票.
美国金融业监管局(FINRA)指控成功交易证券(Success Trade Securities)及其所有人, Fuad艾哈迈德, 关于58个客户所担保的投资的关键事实的谎言. FINRA没有公布被卷入骗局的运动员的姓名, 然而, 雅虎进行了为期18个月的调查! 《竞技宝体育竞猜》杂志确定,涉案人员中有很大一部分是由翡翠私人财富管理公司(Jade Private Wealth Management)代理的球员.
而杰德的客户名单一直在变动, 这家投资公司曾一度拥有70多名NFL球员, 包括等, 克利夫兰布朗队的角卫乔·哈登, 纽约巨人队把维克托·克鲁兹打偏, 旧金山49人队边锋弗农·戴维斯, 以及前明星,如跑锋克林顿·波蒂斯和防守端阿德瓦莱·奥格里耶.”
美国金融业监管局的诉状称,Ahmed和Success Trade谎称他们通过出售本票筹集了500万美元,并继续做出这种陈述, 尽管销量比原来高出了300%. 大多数票据承诺支付年利率为12.三年里,每月支付5%, 一些票据承诺支付高达26%的利息.
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